“消费全返”“金融互助”?骗局!

2019-10-05 01:56栏目:理财保险

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经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。

案例一:广西曹××等人涉嫌传销案

三大网络传销推广“花招”

6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

2013年8月,公安部指挥广西公安机关,联手台湾执法部门开展集中收网行动,成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织,共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名,其中,在广西抓获36名,在台湾抓获41名。侦查查明:2011年以来,温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策,以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子,组织台湾民众到广西南宁,采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”,引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。

互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

2013年7月以来,天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人20名。侦查查明:翡翠环球投资控股有限公司建立公司网站,以投资该公司股票、基金为名,引诱他人投资成为会员(按投资额1000到100000英镑不等分为7个会员等级),并以推荐会员可获分红、奖金等为诱饵,鼓励会员不断发展下线。截至案发,共发展19个省份1万余人,涉案金额5亿余元。

23日在北京召开的“全国工商公安机关打击传销工作电视电话会议”上传出消息,全国公安机关将与工商等部门进一步密切配合,继续加大全面防范、打击和惩处传销犯罪力度。“利用互联网从事传销”已被有关部门列为重点打击目标。

据介绍,该平台运营半年来,共发展75600余名会员,传销层级多达46层,在全国发展代理549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

案例八:“云数贸联盟网”涉嫌传销案

“一些不法分子,利用网络平台,以快速发财致富为诱饵,诱骗群众通过银行汇款缴纳入门费,在网上注册所谓会员或代理商,发展下线,从事传销活动。”办理“蝴蝶夫人”案的郴州警方一位负责人介绍,“蝴蝶夫人”网站于2006年正式建站运作,仅郴州一地就发展了5000余人。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿元。

2013年4月15日,上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底,上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动,抓获犯罪嫌疑人45名,遣散参与传销人员826名。侦查查明:2012年9月,犯罪嫌疑人刘××在上海注册成立城商城电子商务有限公司,以经营“电子商务”、“网络销售”为幌子,以高额返利和提成为诱饵,通过召开推广会及在网上发布宣传视频等方式,采用购物入会形式发展会员,然后按照会员发展人员数量晋升为客户经理、市场总监、大区经理等级别,并相应支付返利。截至案发,共发展28个省份1.4万余人,涉案金额1.2亿余元。

1.传统传销的“网络版”

今年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

案例四:亮碧思公司涉嫌传销案

曾就读于湖南长沙某大学的左姓待业青年回忆说:“2009年,我在广西打工的表哥打电话告诉我说,他帮我找了一份工作,是搞电子商务,起薪1800元,有提成。由于毕业后一年多我没找到工作,于是就为了这份工作跑到广西去。”他回忆道:“我一到广西就被‘蝴蝶夫人’的组织‘控制’起来了,带的5000元钱很快花光,后来我才知道这是传销,可已经晚了。为翻本,我骗父母先后从家里和亲戚朋友处东挪西借,又凑了50000多元钱,家里仅有的储蓄也都给我了。可是最后,这些钱全都打了水漂。”

案例

案例七:“翡翠环球网”涉嫌传销案

TAGS:传销4000万60亿元去涉案网络人员金额超过

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者 张梓望 实习生 区健滢 摄

2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明:2012年以来,犯罪嫌疑人宋××依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。

美高梅注册,报告指出,“想在家创业、想快速致富,失业或是意志薄弱”的人群往往更容易陷入网络传销。非法传销分子一般从急于就业的大学生、互联网知识相对淡薄的农村居民以及传播条件便利的淘宝网店店主入手,发展下线,其手段较传统传销更隐蔽。

粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

案例三:王××等人涉嫌传销案

2.靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报

南方日报记者 吴珂 通讯员 李游 黄珏

案例十:北京“集善家园网”涉嫌传销案

网络传销成重点打击目标

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。

2013年6月4日,广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明:2010年以来,犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名,以高额回报为诱饵,要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”,采取“拉人头”形式,从事传销违法犯罪活动。截至案发,发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名,涉案金额5亿余元。

据新华社电 中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。

高额回报 物质奖励?套路!

案例二:台湾温××等人涉嫌传销案

“电子商务致富快,毕业半年30万”……与传统传销不同,互联网上冠冕堂皇的词句、迅速致富的诱惑,令一些急于就业的年轻人容易落入陷阱。报告公布的各类网络传销手法中,曾经轰动一时的“法国蝴蝶夫人”涉嫌非法传销案,就属于穿上网络“马甲”的一种恶性传销。通过拉人头、高额返利等形式,“法国蝴蝶夫人”在短短几年内发展会员6万多人,遍及全国29个省区市,涉案金额高达3.35亿元。

面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

2013年6月25日,广东公安机关立案侦查“AHK澳洲汇金理财游戏网”包××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月以来,内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人17名,遣散参与传销人员320名。侦查查明:2011年以来,包××以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台,以招募游戏玩家为幌子,大肆发展下线牟利。网站规定,游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格,在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分,并通过按层级发展下线获取提成。截至案发,共发展30个省份1.7万余人,涉案金额1000余万元。

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据介绍,注册账号成为会员后,公司根据投资额的不同给予不同的返利,如投资2000元周利润为18%,投资7000元至10000元周利润为15%,投资1.5万至2万元周利润为14%,投资3万到5万元周利润13%。

2013年5月至今,安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动,成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,先后抓获传销组织骨干成员121名,其中A级头目64名。侦查查明:自2009年2月起,犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名,采取“拉人头”形式,在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击,2010年8月,王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥,继续活动。截至案发,共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名,涉案金额19亿元。

专家分析,网络传销近年来快速蔓延,在公安、工商加大打击“火力”的同时,增强民众自我保护意识已刻不容缓。

网上购物商城运营半年传销层级达46层

2013年8月,湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人39名,遣散参与传销人员1000余名。侦查查明:近年来,亮碧思集团有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子,以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护,采用“拉人头”和按层级返利形式,引诱内地人员从事传销违法犯罪活动,涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份,涉案金额数亿元。

“蝴蝶夫人”骗了6万人

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

案例九:广东“AHK澳洲汇金理财游戏网”涉嫌传销案

以快速发财致富为诱饵

为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上,该团伙通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。

案例五:重庆大足明×等人涉嫌传销案

网站内容中可能包括:企业策划、个人理财、远程教育、培训、宣传服务、信息服务等,注册用户只要交纳一定数额的人民币,即可申请到一个用户名,用来使用网站平台。而且,成功加入该网站后,即有资格推荐、发展他人加入,并可按照推荐成功加入的人数获取积分等。

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员多达120万人次,涉案金额达15亿元。

案例六:上海城商城公司涉嫌传销案

3.利用所谓的“多层次信息网络营销”模式,其传销载体主要为购物网站

网络传销组织发展会员120万人次,涉案金额15亿元

2013年8月,北京、河北、辽宁、江苏等地公安机关成功破获“集善家园网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人17名,遣散参与传销人员125名。侦查查明,2012年3月,犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所谓的“北京文化发展中心”、“集善中国组委会”,并建立“集善家园”网站,使用所谓的“中残联慈善基地公益账号”,以“做慈善事业、筑和谐家园”为幌子,要求参加者经上线人员介绍并交纳1830元入会费成为会员,同时获得发展下线资格。当参加者直接和间接发展的人员达到一定数量时,可获下线人员交纳的“捐赠款”。截至案发,共发展31个省份2万余人,涉案金额5000余万元。

摘要:互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄 据新华社电 中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。 专...

目前,该案正在进一步侦办中。

2013年5月23日,重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月,重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动,成功破获该案,抓获传销组织A级头目41名。侦查查明:2012年1月以来,犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名,以高额回报为诱饵,要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格,鼓吹通过发展下线人员,最高可获返利1040万元,同时规定每人必须发展3个直接下线,并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别,获取相应比例的返利。截至案发,共发展人员2000余名,涉案金额1.2亿余元。

即借助互联网平台推销实物产品,靠发展下线盈利,但这种模式过于明显,已经被非法传销企业与不法分子逐渐抛弃。

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方可享受积分返利。为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动打击传销十大典型案例

而在动态奖部分,该团伙根据发展人员数量为返利依据。此外,该公司还制定了“级别奖”和“代理奖”。

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

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深圳破获网络传销案

“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说,这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

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